Además del banco más grande del mundo, Standard Chartered también pagará multa de 327 millones de dólares.
El banco británico HSBC y las autoridades de EE. UU. llegaron a un acuerdo
por el que la entidad pagará al Gobierno la cifra récord de 1.900 millones de
dólares para cerrar una investigación por lavado de dinero de los carteles
mexicanos de la droga y de Irán, informaron este lunes varios medios.
Está previsto que el acuerdo se anuncie mañana, martes 11 de diciembre del
2012, en Washington, según indicaron en sus páginas de Internet los diarios 'The
New York Times' y 'The Wall Street Journal', que citaron a fuentes próximas al
caso.
La entidad estaba siendo investigada desde hacía casi cuatro años por
supuestamente haber facilitado la transferencia de miles de millones de dólares
en favor de países sujetos a sanciones internacionales, como Irán, y de los
carteles mexicanos del narcotráfico.
El acuerdo entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del
Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), supone
una cifra récord en este tipo de pactos y sería mucho más cuantioso de los
negociados hasta ahora con otras entidades.
A su vez, se anunció que otro banco británico, Standard Chartered, pagará una
segunda multa de 327 millones de dólares por haber ocultado a las autoridades
reguladoras de Estados Unidos miles de transacciones con entidades iraníes
sujetas a sanciones económicas en este país durante años.
Esa sanción se produce después de que Standard accedió en agosto pasado a
pagar una multa de 340 millones de dólares por ocultar a las autoridades
estadounidenses más de 60.000 transacciones iraníes valoradas en al menos
250.000 millones de dólares.
La Fiscalía de Manhattan recordó este lunes que ya alcanzó otro acuerdo este
año con el banco holandés ING para que pagara una multa de 619 millones de
dólares por haber transferido miles de millones de dólares en Estados Unidos
para sus clientes en Cuba e Irán.
