Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) / Foto archivo
La Fiscalía General reveló que a la fecha los investigadores de policía judicial han logrado la recuperación de más de 160 mil millones de pesos que en su momento fueron desviados a las arcas de los implicados en el llamado carrusel de las devoluciones del impuesto del IVA.
"En el caso de las devoluciones del IVA se creaban empresas de papel, se vendían entre ellas los materiales como la chatarra donde había una empresa final que se suponía que exportaba, pero mentiras no lo hacía con el objetivo de recibir el IVA que se devuelve a las empresas que exportan", dijo Perdomo.
Asimismo explicó que del total de los recursos recuperados, 75 mil millones de pesos fueron tras el inicio de procesos de extinción de dominio y 85 mil millones de pesos producto del dinero entregado por las aseguradoras como consecuencias de las garantías aplicadas para hacer estas transacciones.
El fiscal encargado dijo que por este caso la Fiscalía imputó cargos contra 96 personas donde aparecen involucrados un total de 24 funcionarios de la DIAN y los jueces han proferido 53 sentencias condenatorias.
"Tenemos a las dos personas más relevantes condenadas. Blanca Jazmín Becerra sentenciada a 17 años y Aldemar Moncada, condenado tres veces a 13, diez y ocho años de prisión", indicó Perdomo.
Agregó que según el reporte de la DIAN, a la Fiscalía como consecuencia de las judicializaciones durante el 2014 se aumentó el recaudo en materia de devoluciones en casi tres billones de pesos.
